Fiscalía acusa a Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos en caso Odebrecht

Acusación formal contra Gonzalo Monteverde y María Carmona en el caso Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato, a través del fiscal José Domingo Pérez, presentó una acusación formal contra los empresarios Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. La denuncia los señala por presunto delito de lavado de activos, en el contexto de una supuesta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 33 años para ambos empresarios. La acusación también comprende a otras cuatro personas, incluyendo a Sara Andrade y Karla Ganoza, así como a 21 personas jurídicas, entre ellas Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC. Las penas propuestas oscilan entre 12 y 33 años de prisión.

Detalles de la acusación y delitos imputados

Según la tesis fiscal, Gonzalo Monteverde habría formado parte de una organización criminal internacional liderada por Odebrecht, cuyo objetivo era sobornar a políticos y funcionarios públicos para obtener contratos con el Estado peruano. Se le señala como el operador financiero en Perú de esta red ilícita.

De acuerdo con la investigación, Monteverde, mediante sus empresas, habría gestionado flujos de dinero ilícito destinados al Departamento de Operaciones Estructuradas (conocido como Caja 2) de Odebrecht, además de una caja chica en efectivo en Perú, por un monto total de 24 millones de dólares entre 2007 y 2015.

Monteverde y su esposa, prófugos de la justicia

Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona están prófugos de la justicia desde marzo de 2019, fecha en la cual pesó sobre ambos una orden de captura a nivel nacional e internacional. En ese mismo año, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Corrupción dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en la trama Lava Jato.

El Ministerio del Interior, en septiembre de 2022, lanzó una recompensa de S/500,000 a través de su Programa de Recompensas, para quien proporcione información que permita localizar a Monteverde, considerado el operador financiero de Odebrecht en Perú.

Desde entonces, Monteverde ha intentado en varias ocasiones obtener la cesación de su prisión preventiva. En octubre de 2019 solicitó su cese por primera vez, pero la solicitud fue denegada en segunda instancia en noviembre del mismo año. Posteriormente, en julio de 2020 y marzo de 2021, presentó nuevos recursos que también fueron rechazados.

Imágenes y documentos oficiales

El comunicado oficial de la Fiscalía detalla los cargos y las evidencias en contra de Gonzalo Monteverde en relación con su presunta participación en la organización criminal vinculada a Odebrecht.

Conclusiones

La acusación formal marca un paso importante en las investigaciones del caso Odebrecht en Perú, señalando a Monteverde como una pieza clave en la estructura de lavado de activos y sobornos. La justicia continúa buscando a los prófugos y fortaleciendo las pruebas para esclarecer estos delitos.