¡La «diosa de la riqueza» china enfrenta 14 años por fraude millonario en Bitcoin y aparece en lujosa vida en Londres

Zhimin Qian, conocida como la «diosa de la riqueza», enfrenta una condena histórica por fraude con criptomonedas

La ciudadana china Zhimin Qian, también identificada como Yadi Zhang, podría ser condenada a hasta 14 años de prisión tras ser arrestada por su implicación en un esquema Ponzi que defraudó a aproximadamente 128.000 personas en China entre 2014 y 2017. La noticia fue divulgada este lunes por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Durante los seis años en los que evitó a las autoridades, Qian vivió en un estilo de vida lujoso, viajando por Europa y alojándose en hoteles de alta categoría. Además, gastó grandes sumas en joyas, propiedades y otros bienes de lujo, lo que llamó la atención de las autoridades británicas. La fiscalía informó que se incautaron 61.000 Bitcoins, valorados en más de 6.000 millones de dólares, marcando un récord en delitos relacionados con criptomonedas.

Operaciones ilegales y fuga a Reino Unido

De acuerdo con los detalles presentados en la audiencia, Qian, de 47 años, aceptó su culpabilidad en septiembre por adquirir y poseer bienes producto de actividades ilícitas. La investigación revela que, tras ser investigada en China, huyó en 2017 usando documentos falsos y consiguió ingresar al Reino Unido. Con la ayuda de su colaboradora Jian Wen, alquiló una residencia en Londres por cerca de 17.000 libras mensuales y afirmó tener un negocio exitoso de joyería.

La detención ocurrió en 2018, cuando intentó comprar una propiedad en Londres y surgieron dudas sobre el origen de sus Bitcoins. La policía encontró en su domicilio computadoras con acceso a una considerable fortuna en criptomonedas, evidenciando la magnitud de su operación ilícita.

## La mayor incautación de criptomonedas en la historia

Durante el proceso legal, se supo que Qian huyó de China en 2017 y que, junto a su cómplice Seng Hok Ling, planificaban ampliar sus operaciones. Ling admitió su participación en lavado de dinero, aunque su condena podría retrasarse debido a dudas sobre su declaración. La fiscalía destacó que Qian viajó por Europa, adquirió relojes valuados en 120.000 libras y había planeado incluso convertirse en monarca de “Liberland”, una micronación autoproclamada entre Croacia y Serbia.

La captura de Qian se concretó en York, en abril de 2024, tras un seguimiento policial a Ling. Wen ya fue condenada a casi siete años de prisión. La magnitud del caso ha generado gran impacto, pues se trata de una de las mayores incautaciones en la historia de delitos con criptomonedas.

Repercusiones y daños a las víctimas

El abogado William Glover, representante de las víctimas, señaló que este es uno de los casos de mayor cuantía protagonizados por un individuo, en contraste con empresas. Muchos afectados sufrieron pérdidas devastadoras que afectaron su estabilidad familiar y financiera. Además, se reveló que Qian organizaba eventos públicos, aparentando respaldo oficial, para captar inversores sin experiencia en finanzas, incluyendo agricultores, taxistas y amas de casa. Los pagos cesaron en 2017, dejando a muchos en la ruina.

Actualmente, con Bitcoin cerca de los 100.000 dólares, el impacto de la estafa se ha agravado. Unas 1.300 víctimas han presentado reclamaciones en el Tribunal Superior de Londres, donde se discuten posibles mecanismos de compensación gestionados por las autoridades británicas.

(Con información de AFP)