El Ministerio de Finanzas mexicanas dice que no ha recibido pruebas para respaldar las reclamaciones contra Cibanco, Intercam y Vector Banks.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres bancos mexicanos, alegando que habían sido utilizados para lavar el dinero para carteles de drogas.
El miércoles, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos empató a los bancos, Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con el tráfico transfronterizo del fentanilo de drogas sintéticas mortales.
Los acusó de interpretar «un papel de larga data y vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los carteles con sede en México y facilitar los pagos para la adquisición de productos químicos precursores necesarios para producir fentanilo».
Las sanciones son parte de una campaña de presión más amplia de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra pandillas latinoamericanas, redes criminales y narcotraficantes.
Esa campaña ha incluido la designación de varios grupos como «organizaciones terroristas extranjeras» y utilizar aranceles a la presión El gobierno de México para aumentar la aplicación del tráfico irregular a través de la frontera.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que los bancos fueron los primeros en ser atacados bajo nuevas legislación, la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fenano de Fentanilo, aprobados para expandir su capacidad para dirigir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
Las sanciones bloquearían transferencias entre los bancos mexicanos objetivo y los bancos estadounidenses, aunque no estaba claro de inmediato cuán de largo alcance serían los límites.
En un comunicado, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a las orillas de «permitir el envenenamiento de innumerables estadounidenses moviendo dinero en nombre de los carteles, haciéndolos engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo».
Pero la Secretaría de Finanzas y Crédito Público de México respondió a las sanciones diciendo que aún no había recibido pruebas concluyentes que los justaban.
«Queremos ser claros: si tenemos información concluyente que prueban actividades ilícitas por parte de estas tres instituciones financieras, actuaremos en el máximo extensión de la ley», dijo el Ministerio de Finanzas.
«Sin embargo, hasta la fecha, no tenemos información a este respecto».
Cibanco no respondió de inmediato a las acusaciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo acusó de estar conectado con el lavado de dinero por el cartel de Beltrán-Leyva, el Cartel de la Nueva Generación Jalisco (CJNG) y el Cartel del Golfo.
Intercam, que también está acusada de tener conexiones con el cartel CJNG, tampoco respondió.
Mientras tanto, la firma de corretaje Vector, que estaba vinculada al lavado de dinero por el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, dijo que los Estados Unidos que vinculan sus operaciones a los narcotraficantes eran falsas.
«Vector rechaza categóricamente cualquier acusación que comprometa su integridad institucional», dijo la compañía en un comunicado, y agregó que cooperará para aclarar la situación.
Fuente:
Al Jazeera y agencias de noticias