El Poder Judicial amplía por 24 meses la investigación contra Rafael López Aliaga en el caso ‘Panama Papers’

El Poder Judicial ha decidido extender la investigación preparatoria en contra del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros investigados, por un período adicional de 24 meses. La causa está relacionada con el caso conocido como ‘Panama Papers’, en el que se le atribuyen delitos de organización criminal y lavado de activos.

Ampliación de la investigación por 24 meses

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió aprobar la solicitud de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos para ampliar el plazo de investigación. La decisión fue comunicada tras la revisión de la petición presentada por la Fiscalía.

«Declarar fundada, en parte, la aprobación de la prórroga por un plazo de 24 meses solicitado por la Fiscalía en la investigación preparatoria que se sigue a Rafael Bernardo López Aliaga, Rui Baracco Lira, Jimena A. Burmester Yez y otros, por la presunta comisión de lavado de activos en el contexto de una organización criminal, en agravio del Estado», indica la resolución judicial.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó una ampliación de 36 meses, sin embargo, el juez Jorge Chvez Tamariz determinó que el período se establezca en dos años, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para presentar la acusación formal. La decisión busca garantizar una investigación exhaustiva y completa.

La Fiscalía fundamenta su pedido en la necesidad de realizar una serie de diligencias, entre ellas, una pericia contable que abarca desde 2010 hasta 2021, además de entrevistas y pesquisas a otros involucrados en el caso. Estas acciones son esenciales para esclarecer los hechos y fortalecer la eventual acusación.

Implications del caso ‘Panama Papers’ y vinculación de López Aliaga

Según la investigación fiscal, entre 2010 y 2018, Rafael López Aliaga habría formado parte de una organización criminal dedicada a recaudar y lavar fondos de origen ilícito, utilizando para ello paraísos fiscales y mecanismos de evasión tributaria. La investigación tiene un alcance internacional, involucrando a jefes de Estado, políticos, funcionarios públicos y empresarios en diversos países.

En el contexto peruano, López Aliaga está vinculado a contrataciones irregulares con la Caja Metropolitana de Lima, a través de la empresa ACRES Investments International Ltd Inc, en la que figura como accionista. La Fiscalía sostiene que estas operaciones forman parte de la estructura de lavado de activos vinculada al caso.

Defensas y declaraciones de López Aliaga

López Aliaga ha negado rotundamente las acusaciones y ha calificado las investigaciones en su contra como una persecución política. Además, ha asegurado que no existen pruebas concretas que sustenten las imputaciones en su contra, y ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Por ahora, la Fiscalía continúa con las diligencias y la recopilación de pruebas, mientras que el Poder Judicial ha decidido mantener la ampliación de 24 meses en la investigación, en espera de avances significativos en el proceso.